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以高水平公司治理助力天津國資國企高質量發展專題新聞發布會 5月16日,天津市政府新聞辦舉行以高水平公司治理助力天津國資國企高質量發展專題新聞發布會,邀請市國資委一級巡視員張秉軍、能源集團董事長王嘉惠、天津港股份有限公司董事長焦廣軍介紹以高水平公司治理助力天津國資國企高質量發展的有關情況,并回答記者提問。

主持人?天津市委宣傳部對外新聞處 吳浩銘:媒體朋友們,大家上午好,歡迎出席市政府新聞辦新聞發布會。今天,我們高興地邀請到市國資委一級巡視員張秉軍先生、能源集團董事長王嘉惠女士、天津港股份有限公司董事長焦廣軍先生,為大家介紹以高水平公司治理助力天津國資國企高質量發展的有關情況,并回答媒體所關心的問題。

首先,請張秉軍先生作主題發布。

市國資委一級巡視員?張秉軍:各位媒體記者朋友,大家好!很高興與大家見面。首先,感謝廣大新聞媒體長期以來對天津市國資委和國有企業的關心、支持和幫助。

2016年,習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上發表重要講話,為國資國企加強黨的領導、做強做優做大國有資本和國有企業指明了方向。五年來,天津市國資委牢記總書記囑托,始終堅持“兩個一以貫之”這一根本遵循,深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署和市委、市政府工作要求,以“三個堅持”為重要抓手,持續提升董事會建設和運作水平,有效夯實公司治理基礎,為天津國資國企高質量發展提供了有力支撐。

我介紹的第一個“堅持”是抓頂層設計。

俗話說“不謀萬世者,不足謀一時;不謀全局者,不足謀一域”,天津市國資委高度重視抓好董事會建設和運作水平的頂層設計,以“1+N+4”模式統籌推進各項工作,有效夯實公司治理基礎。

其中,“1”指的是制定1個系統方案。我們通過深入學習研究經濟發展和企業運行規律,研究確定了“革新思想觀念、健全制度設計、完善組織結構、科學考核分配”四位一體的工作方針,系統制定《關于推進監管企業公司治理和董事會規范建設的工作方案》,從思想、制度、組織、能力、考核分配等5個方面提出9大類舉措,全方位提升公司治理水平?!癗”指的是健全N項制度機制。通過聚焦完善公司治理、董事會建設運行、外部董事管理等工作重點,出臺了一系列政策文件,持續完善制度體系,形成了較為系統的制度支撐。截至2021年4月底,列入國企改革三年行動重點任務的所有監管企業及其所屬126家重要子企業全部完成“三會”議事規則和“1+3”權責表修訂,監管企業全面建立董事會向經理層授權管理制度,占比均為100%?!?”指的是明確4個行動計劃。圍繞董事會應建盡建、配齊建強、規范運行、落實職權等重點改革任務,推動監管企業集團層面董事會逐步實現形神兼備,子企業董事會運作基礎不斷夯實。截至2021年4月底,監管企業全部實現建立董事會、外部董事占多數,占比100%;應建董事會的688家子企業全面建立董事會,占比100%。

我介紹的第二個“堅持”是抓能力建設。

正所謂能力建設是責任擔當的基石,也是“能干事、干成事”的前提,對此,天津市國資委以構建“四個一”機制,切實提升董事會成員及工作人員履職水平。

一是建設一支外部董事隊伍。我們聚焦“選得優、配得準、建得強、用得好”,高質量選配監管企業集團層面外部董事,建立充實了200余人的外部董事人才庫。截至目前,監管企業共配備56名外部董事,其中52人具備外部董事、獨立董事或經濟管理工作經歷,占比近93%。二是編制一本工作手冊。我們以突出規范要求為主線,從董事會組織架構、運行規則、人員履職等方面進行歸納總結,編印《監管企業董事會工作手冊》,為董事和董事會工作人員提供履職必備的“手邊書”。三是建立一套“應知應會”題庫。針對公司治理基礎知識和董事會工作的應知應會內容,我們編制了《董事會規范建設題庫》,廣泛應用于董事和董事會工作人員上崗前能力測試、培訓后效果評價等場景,有效幫助提升履職水平。四是開展一遍“全員培訓”。為提高董事會成員、董事會秘書和董辦工作人員履職能力水平,我們在監管企業集團層面每年開展一次董事會建設專題培訓,并以視頻形式穿透到各級子企業和區屬重點國有企業。2020年以來,共組織開展大規模專題培訓6期,累計培訓4800余人次,連續兩年實現各層級董事和董事會工作人員全部輪訓一遍。

我介紹的第三個“堅持”是抓落實見效。

“一分部署,九分落實”,天津市國資委以“四項舉措”扎實推進各項工作,確保改革任務圓滿落地。

一是實行“包聯”幫扶機制。我們按照“強弱搭配”“實體集團與平臺公司搭配”“公益類企業與競爭類企業搭配”“金融企業與非金融企業搭配”的原則,建立了董事會工作責任處室與監管企業的“包聯”幫扶機制,每個工作人員負責具體指導7至8家監管企業董事會建設工作,推動各級企業治理水平整體提升。二是強化日常調研督導機制。通過組織工作人員深入各監管企業和有關重要子企業開展調研指導,就存在的共性、難點問題進行答疑釋惑,對發現的不規范問題及時糾偏正向,確保董事會建設不走樣。2021年,對監管企業調研督導實現全覆蓋,并結合有關工作到各級子企業調研指導共70余家次。三是積極選樹典型標桿。我們高度重視發揮監管企業先行先試作用,2020年確立了7家不同類型、不同規模、不同業態的企業開展董事會建設試點,其中1家一級企業及1家骨干二級企業被國務院國資委評為全國國企公司治理示范企業。多次組織召開專題交流座談會,大力推廣先進經驗做法,形成比學趕幫、力爭上游的濃厚氛圍。四是用好改革考核“指揮棒”。為了充分落實監管企業對推進子企業董事會建設的主體責任,加強工作考核評價,我們將評價結果與監管企業領導人員和外部董事績效薪酬掛鉤,有效傳遞工作責任,推動董事會建設在基層落地生根。

站在新發展階段的歷史起點,天津國資國企將聚焦“打贏‘十四五’翻身仗”“為全市高質量發展作貢獻”的中心任務,以決戰決勝三年行動、深化“一企一策”改革、防控債務風險為重點,做強做優做大國有資本和國有企業,以優異成績迎接黨的二十大和市第十二次黨代會勝利召開!

謝謝!

主持人:謝謝張秉軍先生。下面,請王嘉惠女士介紹提升公司治理水平,助力集團高質量發展的有關情況。

能源集團董事長?王嘉惠:各位媒體記者朋友,大家好!首先感謝諸位媒體朋友來到今天的發布會現場,我代表天津能源集團向多年來給予集團關心支持的朋友們致以誠摯的謝意!

近年來,能源集團堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,扎實推進總書記“四個革命、一個合作”能源安全新戰略落實落地,深入推進國企改革三年行動,強基礎、增活力、促發展,探索建立符合能源公益類企業實際的公司治理體系,不斷提升治理效能,為能源集團推進高質量發展奠定了堅實基礎。

一、持續完善公司治理,激發企業活力

能源集團始終牢記習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話精神,堅持“兩個一以貫之”這一根本遵循,在加強黨對國有企業領導和完善中國特色現代企業制度上持續發力。一是在公司治理中全面加強黨的領導。充分發揮黨組織“把方向、管大局、促落實”作用,嚴格落實黨委會第一議題制度,制定全面從嚴治黨工作清單和責任清單,推進黨的領導融入企業決策、執行、監督各環節,實現制度化、規范化和程序化。二是全面實現集團和所屬企業董事會應建盡建、配齊建強。有效發揮董事會“定戰略、作決策、防風險”作用,持續推進國有獨資公司董事會規范建設,實現集團董事會和戰略投資、提名、薪酬與考核、審計和風險控制四個專委會外部董事占多數,推動董事會規范運行和科學決策。三是建立健全董事會向經理層授權管理機制。制定實施《董事會對經理層授權管理辦法》和《授權決策事項清單》,加強授權監督管理,推進形成高效規范的經營管理機制。經理層充分發揮“謀經營、抓落實、強管理”作用,集團自2016年以來連續6年被天津市國資委評為經營業績考核A級企業,長期主體信用連續3年獲得雙評AAA級。指導子企業制定授權管理制度,32家已建董事會企業中,29家制定實施了董事會向經理層授權管理制度,占比91%。

二、優化內控體系,推進管理體系現代化建設

能源集團堅持以優化內控體系為抓手,持續完善權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制,推動中國特色現代企業制度更加成熟定型。一是強化頂層設計持續完善制度體系建設。制定實施《規章制度體系建設管理辦法》,動態發布集團管控清單,搭建起以公司章程為基礎,分級分類覆蓋全生命周期的規章制度動態管理體系,實現制度建設“年初有計劃、定期有督辦、實時有更新、審批有流程、發布有宣貫、執行有監督、年度有匯編”工作閉環,目前集團規章制度共17類254項。二是深入系統開展誠信合規體系建設。堅持系統籌劃組織建設誠信合規體系,制定實施《誠信合規管理辦法》和《誠信合規手冊》。三是全面構建特色化風險防控體系。扎實推進風險管控質量工程,形成覆蓋集團系統一本內控手冊、一套制度匯編、一套流程表單的“三個一”工作成果,搭建形成多維度立體化的風險防控體系。

三、規范投資企業股權管理,維護國有資產權益

能源集團有效發揮國有股權代表作用,持續加強制度建設,維護國有股東合法權益。一是健全完善股權管理制度。制定《參股企業管理辦法》,明確加強參股企業黨的工作、審慎開展參股投資、加強參股國有股權管理、強化監督問責等4個方面的主要措施。制定實施《投資企業股東會、董事會、監事會會議管理細則》,強化“三會”管理。二是充分發揮股權代表和財務總監作用。制定《委派股權代表管理辦法》,健全完善股權代表履職要求、考核機制和控參股企業總會計師、財務總監委派管理體系,3年來完成選派全資及參控股企業股權代表300余人次。三是加強對參股企業的審計監督。建立參股企業股東聯合審計機制,對參股企業進行內部審計,揭示經營管理中的問題和風險,提出改進建議。抓實專項監督,與重點參股企業高管進行紀檢談話,提高企業領導人員法治意識和責任意識,維護國有資產權益。

站在新的發展起點,能源集團將充分發揚歷史主動精神,堅持穩字當頭、穩中求進的工作總基調,不斷推進能源保障、民生服務、安全發展等各項工作開創新局面,以優異成績迎接黨的二十大和市第十二次黨代會勝利召開!

謝謝!

主持人:謝謝王嘉惠女士。下面,請焦廣軍先生介紹加強公司治理,提升企業質效的有關情況。

天津港股份有限公司董事長?焦廣軍:各位媒體記者朋友,大家好!首先感謝諸位媒體朋友來到今天的發布會現場,我代表天津港股份有限公司向多年來給予公司關心支持的朋友們致以誠摯的謝意!

天津港股份有限公司是天津市首批22家股份制試點企業之一,也是我國沿海34個港口及其所屬企業中首家股份制企業。主要業務涵蓋裝卸、銷售、物流和港口綜合配套服務。自1996年掛牌上市以來,歷經多年耕耘,目前公司資產總額為343.85億元;2021年,公司完成吞吐量4.42億噸,集裝箱吞吐量2020萬TEU,實現收入144.68億元,利潤總額18.09億元。

2019年1月17日,習近平總書記在視察天津港時作出了“要志在萬里,努力打造世界一流的智慧港口、綠色港口,更好服務京津冀協同發展和共建‘一帶一路’”的重要指示。三年來,天津港股份公司牢記總書記囑托,緊緊圍繞世界一流綠色智慧樞紐港口建設戰略方向,聚焦兩個“一以貫之”深化落實,推進公司治理體系和治理能力現代化,以企業提質增效,更好服務國家戰略和區域經濟增長。

一、搶抓機遇,主動作為,發揮服務國家戰略先行作用

天津港地處渤海灣西端,是京津冀的海上門戶,是中蒙俄經濟走廊東部起點、新亞歐大陸橋重要節點、21世紀海上絲綢之路戰略支點。公司積極搶抓京津冀協同發展、雄安新區建設和“一帶一路”倡議等重大戰略機遇,充分發揮海陸“兩個扇面”優勢:一方面,拓展海向網絡體系,積極融入國內大循環,開通環渤?!疤焯彀唷?,打造“兩港一航”服務新模式,暢通南北海運大通道;另一方面,提升陸向輻射能力,深入實施“四千行動”,打響“四千品牌”,布局直營店、加盟店,完善雄安新區服務中心功能,主動服務新疆、長春等地,不斷提升對區域經濟的服務帶動作用。

二、明確定位,厘清權責,夯實公司治理構建基礎

構建適合企業發展治理模式,明確企業股權和功能定位,堅持經濟效益和社會效益的“雙豐收”。天津港股份有限公司作為上市公司,始終將維護股東利益置于重要位置,不斷提升經營效益。同時,作為國有控股企業,始終牢記“主力軍”“國家隊”身份,充分發揮對國民經濟的服務支撐作用。

公司堅持在優化公司治理中明確自身定位和運營職能,規范治理主體的權責邊界,完善治理體系,形成目標統一、權責明晰、各司其職、高效協同的治理體系,覆蓋決策、執行、監督、激勵等全過程,最大限度發揮治理效能,不斷增強企業價值創造力、市場競爭力和長期成長性,為股東、客戶與合作伙伴創造更大價值。

三、完善體系,強化治理,打造合規高效運作模式

按照監管要求,結合公司定位,我們建立了依法合規、符合實際的治理模式,積極運用智能手段,提升企業系統應用能力,提升風險管控水平,助力經營管理不斷增效。

一是加強頂層設計,建立健全制度體系。公司嚴格按照《黨章》、法律法規和上市公司規則,建立健全頂層制度體系,制定完善公司章程,將黨的建設納入公司章程,為充分發揮黨組織“把方向、管大局、促落實”作用提供了制度保障;制定治理主體議事規則,完善“1+3”決策清單體系;建立獨立董事制度,完善董事會授權及管理制度,不斷提高決策效率和科學決策水平。

二是加強專業協同,搭建完善治理體系。明確股東大會、黨委、監事會和董事會權責,董事會下設四個專門委員會。充分發揮黨委的領導作用,股東大會最高權力機構、監事會督促監督、董事會重大決策和經理層執行作用,以及專門委員會為董事會重大決策專業把關作用。獨立董事通過董事會、專門委員會以及與公司經理層的溝通,在宏觀風險、戰略制定、內部控制風險、財務風險防控和制度建設等方面為公司提出了諸多意見和建議。

三是加強智慧管控,提升創新管理能力。用數據和智能技術驅動管理變革、智慧運營、業務融通,通過對人事、財務、資產等經營管理全要素及全流程集約化管控,依托數字化、智能化技術手段,打造綜合管控系統平臺,以“智慧管控大腦”實現對內整合統一、對外輔助決策,夯實管理架構,提升管理效率。

奮進新征程,建功新時代。天津港股份公司將以上坡加油、勇攀高峰的精神,持續提升治理能力和規范運作水平,優化董事會結構,開展董事會授權試點工作,明晰治理主體決策邊界,完善“1+3”決策清單體系,市場化選聘管理團隊,不斷提升企業發展活力,為推動國有企業高質量發展貢獻天津港力量!

謝謝!

主持人:謝謝焦廣軍先生,下面,請媒體朋友提問。提問前,請通報一下所代表的新聞機構。提問開始。

香港大公報:請問張秉軍先生,剛才您介紹了很多在加強公司治理方面的寶貴經驗,我想知道,市國資委為什么要大力加強公司治理和董事會規范建設工作?另外,您剛才提到的“第二個堅持”就是在抓能力建設方面,當初是如何考慮的?

市國資委一級巡視員?張秉軍:感謝您的提問。通過多年實踐,我們深刻認識到,公司治理是企業健康發展的重要基礎體系和不可或缺的制度安排,科學規范的董事會是事關公司治理效果優劣的關鍵環節,是企業主體在市場經濟中的標志。好的公司治理種下了成為好企業的基因,落實治理機制,尤其是建立一套中國特色的公司治理體系,可以有效催生企業內生動力,提高決策的科學性規范性,推動企業高質量發展。

天津市國資委從2019年開始,以推動外部董事人才庫建設為切入點,結合落實國企改革三年行動,積極推進公司治理和董事會規范建設。一是深入貫徹落實習近平總書記關于國企改革發展的一系列重要論述,特別是落實總書記在國企黨建工作會議上提出的“堅持黨對國有企業的領導是重大政治原則,必須一以貫之;建立現代企業制度是國有企業改革的方向,也必須一以貫之”的重要要求。堅持黨的領導、加強黨的建設,是國有企業的“根”和“魂”,建立現代企業制度是國企發展之策,是國企壯大的現實路徑選擇;二是認真學習深入研究市場經濟規律、企業運行規律,系統梳理市國資委成立以來監管企業在公司治理和董事會建設方面的歷史情況,總結得失經驗;三是本著他山之石可以攻玉的原則,充分借鑒國內外先進企業,特別是廣州、深圳等地國企改革發展有益經驗,也為我們提供了很大幫助。

在提升董事會履職水平方面,圍繞抓能力建設,我們主要采取了培訓交流、編制手冊和建立題庫等系統提升方式,主要是基于以下幾點考慮。

一是通過培訓交流解決思想認識和理論認知問題。由于歷史原因,天津國企的改革發展存在一定的行政色彩,企業領導人員現代公司治理的理念不足,在某種程度上存在重管理、輕治理的現象。我們知道思想是行動的先導,認識是行動的動力,理論是行動的指南。在推動公司治理和董事會規范建設工作上,通過聘請專家、學者和企業家采取培訓、交流等方式讓大家認識、了解公司治理和董事會規范建設的背景、內涵和重要性,努力做到知其然,亦知其所以然,更知其所以必然。

二是通過編制制度匯編和工作手冊,解決怎么干、干得好的問題。我們組織專班對近10年來國家、我市和兄弟省市關于公司治理和董事會建設的制度規定進行系統性整理,對有關具體規定和理論知識進行動態編制,形成了制度匯編和圖文并茂的工作手冊,已經成為董事和董事會工作人員履職必備的“手邊書”。

三是通過建立“應知應會”題庫,鞏固和檢驗培訓學習效果,解決履職必備基礎知識剛性支撐的問題。從培訓交流到工作手冊再到測試題庫設計,形成了從思想認識到工作方法和效果檢驗的閉環體系。實踐表明,可以切實有效地幫助董事提升履職水平。

謝謝!

中國日報:請問王嘉惠女士,剛才您提到誠信合規建設,我們知道,能源集團的主責主業是服務保障民生,直接與百姓打交道,誠信合規服務至關重要,您能再詳細介紹一下集團這方面的情況嗎?

能源集團董事長?王嘉惠:謝謝您的提問。確實像您所說,做好誠信合規建設不僅是能源集團提升公司治理水平的一項重要內容,也是集團高質量做好民生服務、做到讓群眾滿意的一個重要保障。

一直以來,能源集團高度重視誠信合規建設,“十三五”期間先后獲得全國“七五”普法中期先進集體和天津市“七五普法”先進集體榮譽,為誠信合規管理奠定了基礎。2019年起,集團作為試點企業,開展了誠信合規管理探索,圍繞能源保障民生型國有企業功能定位,以“誠信是合規的內生動力、合規是誠信的外在表現”為出發點和落腳點,以“建設誠信合規企業、做誠信合規能源人”為目標,致力實現從“法治能源”到“誠信合規能源”的進階升級,力求達到民生服務與誠信合規的內在統一。經過兩年多努力,自上而下搭建了集組織體系、制度體系、運行保障體系和文化體系于一體的誠信合規體系,初步實現了誠信合規管理與民生服務的有機融合。

在推進誠信合規建設、弘揚“誠信精神”的過程中,我們始終堅持黨的全面領導,把全心全意為人民服務的宗旨貫徹到日常工作中,落實在為百姓服務的細節里。比如,組織集團約7900名職工全員簽署了《誠信合規承諾書》,舉辦“明史知法 誠信合規”知識大賽,常態化舉辦“誠信合規大講堂”等,把誠信合規文化、以用戶為本的理念貫徹到基層一線和業務前沿。比如,制定印發了《誠信合規手冊》,緊密圍繞安全環保、市場交易、產品與服務質量等11個重點領域,明確了企業和職工應遵守的誠信合規行為準則。再比如,針對建設工程、招投標等合規風險高發領域,編印發放口袋書3000余冊,嚴明規范,防患未然。

今年,我們將繼續開展17個專項領域誠信合規指引文件的制定和宣貫落地,進一步打造治理科學、經營合規、管理規范、守法誠信的誠信合規國企,以更高水平的公司治理提升民生服務保障水平,用心用情用力服務好津城百姓。

謝謝!

中國改革報:焦廣軍先生您好,首先向您表示祝賀,剛才您介紹了很多在加強公司治理方面的寶貴經驗,我想知道,通過加強公司治理為企業帶來了哪些改革紅利,具體表現在哪些方面?

天津港股份有限公司?焦廣軍:感謝您的提問。大家知道,加強公司治理是手段,目的是實現企業的提質增效,天津港股份公司作為中國資本市場幾十年發展的參與者、建設者、受益者和見證者,公司充分借勢資本市場,實現了質量和效益雙豐收。具體表現在五個方面。

一是穩定業績,高質發展。公司總資產從1996年的2.76億元增長至2021年的343.85億元,增幅達124倍。上市以來累計總收入超過2,120億元,年均超過85億元;累計歸母凈利潤超過160億元,年均超過6億元,成為中國資本市場高質量發展的優秀樣本。

二是融入國際,打造樣板。2009年至2010年,公司完成A股與香港紅籌股的股權整合,為這段時間天津港實現跨越式增長、邁向綜合性國際化港口提供堅強保障。公司股票曾多次入選央視財經50指數責任維度樣本股,榮登金蜜蜂企業社會責任中國榜,充分彰顯了資本市場和業界專家對天津港盈利能力、治理水平的綜合認可。

三是嚴控風險,抵御危機。2008年金融危機來襲,天津港以尋求轉型升級積極應對,憑借一貫的優異表現,獲得了眾多機構的支持,有效避免了流動性風險。2020年新冠肺炎疫情來襲,天津港充分發揮自身優勢,統籌疫情防控和生產經營,實現雙戰雙勝。其間,開通港口物流綠色通道,開行環渤?!疤焯彀唷狈?,推進降費提效,助力企業復工達產和國際產業鏈、供應鏈穩定。公司始終按照監管規則堅持透明、規范、科學運作,不斷提升治理水平,提高抵御風險能力。

四是優化治理,加強監督。為加強公司治理,提升公司治理水平,進一步完善公司章程,在保持公司董事名額9名不變的情況下,調整董事會人員構成,增加1名獨立董事,由3名變更為4名,提升董事會決策的專業性,加強董事會決策的科學性。

五是提升質量,回饋股東。公司在加快自身發展的同時,努力構建投資者關系管理發展新格局,積極倡導上市公司與投資者雙向溝通,持續提升可持續發展能力與內在價值,保證公司在資本市場的健康穩定運行。公司高度重視分紅回報,自上市以來,累計派發現金分紅超過40億元,分紅率超過20%,用真金白銀為投資者創造良好回報。

謝謝!

主持人:時間關系,現場提問就到這里。天津國資國企聚焦“打贏‘十四五’翻身仗”“為全市高質量發展作貢獻”的中心任務,堅持穩字當頭、穩中求進的工作總基調,不斷提升企業發展活力,為推動國有企業高質量發展提供有力支撐。我們期待,天津國資國企通過未來幾年的蓬勃發展,能夠取得更加令人矚目的成績。感謝三位發布人,感謝媒體朋友,今天的新聞發布到此結束,謝謝大家。

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